Pagina 1 di 1
Commenti a "Annuncio di lavoro da casa: attenzione al Money muling - Che cos'è, spiegazione e significato"
Inviato: lun ago 19, 2019 12:18 pm
da Frency
Annuncio di lavoro da casa: attenzione al Money muling - Che cos'è, spiegazione e significato
Il money muling è un sistema di riciclaggio di denaro sporco legato al crimine informatico che, con la promessa di soldi facili, attira persone spesso inconsapevoli di commettere un reato o di supportare attività illegali. A questi individui, detti "money mule", viene offerto un lavoro consistente nel ricevere somme di denaro da trasferire a terzi mediante transazioni illecite che sfuggono ai controlli ordinari. [continua..]
Inserite di seguito i vostri commenti.
Re: Commenti a "cos'è il Money muling? Spiegazione e significato"
Inviato: lun ago 19, 2019 9:11 pm
da Sabato Maiello
Interessante; come tutti gli articoli che fai.
Thank 
Re: Commenti a "cos'è il Money muling? Spiegazione e significato"
Inviato: lun ago 19, 2019 9:49 pm
da Frency
Grazie mille 
Re: Commenti a "Annuncio di lavoro da casa: attenzione al Money muling - Che cos'è, spiegazione e significato"
Inviato: mar ago 27, 2019 1:55 pm
da Zane
Conoscevo la pratica ma non sapevo che si chiamasse così 
Hai modo di integrare spiegandoci che reato perfeziona il mulo e cosa rischia se viene pizzicato?
Re: Commenti a "Annuncio di lavoro da casa: attenzione al Money muling - Che cos'è, spiegazione e significato"
Inviato: lun set 09, 2019 5:06 pm
da Frency
Di fatto, il mulo pone in essere una condotta ascrivibile al reato di riciclaggio, perché realizza materialmente operazioni finalizzate a "lavare" il denaro. "Lavare il denaro" significa far perdere le tracce della provenienza delittuosa di quei soldi.
E il trasferimento di denaro rientra proprio tra le operazioni tipiche del "lavaggio di denaro sporco".
Ma chi compie questo trasferimento di denaro deve essere consapevole di ciò che fa. Deve cioè essere animato dal dolo e cioè dalla volontà di riciclare denaro di provenienza illecita. Se manca il dolo, infatti, il reato non può configurarsi.
Alcuni ritengono che il delitto possa configurarsi anche nella forma del dolo eventuale, per esempio quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. In questo senso, è ritenuta sufficiente una generica consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro.
Re: Commenti a "Annuncio di lavoro da casa: attenzione al Money muling - Che cos'è, spiegazione e significato"
Inviato: mer set 11, 2019 5:02 pm
da Frency
Va bene 40° e, mi raccomando, usa l'ammorbidente!
Re: Commenti a "Annuncio di lavoro da casa: attenzione al Money muling - Che cos'è, spiegazione e significato"
Inviato: mer set 11, 2019 5:41 pm
da The Doctor
Secondo me è meglio in acqua fredda, non vorrei si cancellasse qualche zero 
Solamente non so se per lavarli occorra acqua tiepida o a 40° gradi 
