Il money muling è un sistema di riciclaggio di denaro sporco legato al crimine informatico che, con la promessa di soldi facili, attira persone spesso inconsapevoli di commettere un reato o di supportare attività illegali. A questi individui, detti "money mule", viene offerto un lavoro consistente nel ricevere somme di denaro da trasferire a terzi mediante transazioni illecite che sfuggono ai controlli ordinari. [continua..]
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Ultima modifica di Frency il mar ago 27, 2019 1:53 pm, modificato 3 volte in totale.
Di fatto, il mulo pone in essere una condotta ascrivibile al reato di riciclaggio, perché realizza materialmente operazioni finalizzate a "lavare" il denaro. "Lavare il denaro" significa far perdere le tracce della provenienza delittuosa di quei soldi.
E il trasferimento di denaro rientra proprio tra le operazioni tipiche del "lavaggio di denaro sporco".
Ma chi compie questo trasferimento di denaro deve essere consapevole di ciò che fa. Deve cioè essere animato dal dolo e cioè dalla volontà di riciclare denaro di provenienza illecita. Se manca il dolo, infatti, il reato non può configurarsi.
Alcuni ritengono che il delitto possa configurarsi anche nella forma del dolo eventuale, per esempio quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. In questo senso, è ritenuta sufficiente una generica consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro.
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